Банки не проверяют риски, связанные с незаконной добычей ПИ

Многие банки и инвесторы не проверяют риски, связанные с незаконной добычей полезных ископаемых, несмотря на работу в секторах с высоким уровнем риска, говорится в отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF) и платформы по оценке рисков финансовых преступлений Themis.

Исследование, предоставленное Reuters, показало, что около 40% опрошенных финансовых учреждений не проверяют риски, связанные с незаконной добычей полезных ископаемых, в рамках комплексной проверки, хотя 84% из них работают как минимум в одном секторе с высоким уровнем риска, таком как транспорт или транзит.

В отчете, основанном на опросе 647 учреждений в 22 странах, говорится, что минералы часто перевозятся за границу в контейнерах, менее 2% из которых проходят проверку, что создает возможности для попадания незаконно добытых ресурсов в глобальные цепочки поставок.

Один из респондентов отметил, что клиенты ошибочно маркируют драгоценные камни как “одежду”, чтобы избежать аудита, что указывает на известную лазейку, — говорится в отчете.

По оценкам, незаконная добыча полезных ископаемых приносит не менее 48 млрд долларов в год в виде доходов от преступной деятельности, связанных с такими преступлениями, как нарушение экологических норм и санкций, отмывание денег, коррупция, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма.

Рост цен на такие металлы, как медь, золото и серебро, а также увеличение спроса на минералы, используемые в электромобилях и инфраструктуре центров обработки данных, создают новые возможности для сетей незаконной добычи.

Незаконно добытые ресурсы, такие как золото или кобальт, могут быть интегрированы в глобальные цепочки поставок и проданы через легальные рынки, что делает этот сектор привлекательным для организованных преступных групп, стремящихся к получению дохода и способу отмывания денег.

Банки и инвестиционные компании могут быть подвержены риску через такие виды деятельности, как торговое финансирование, кредитование горнодобывающих компаний, торговля сырьевыми товарами и инвестиционные портфели, говорится в отчете.

Источник: https://gold.1prime.ru/20260312/mineraly-1185713.html